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　　中新经纬12月1日电 据央行网站1日音书银河娱乐集团森林舞会，中国银行股份有限公司(下称：中国银行)因违抗账户惩办步履等12项造孽活动，被警告并罚没3701.54万元。

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　　图源：央行

　　行政处罚决定书浮现，中国银行造孽活动包括：违抗账户惩办步履；违抗算帐惩办步履；违抗商户惩办步履；违抗备付金惩办步履；违抗东说念主民币反假联系步履；违抗信用信息收集、提供、查询及联系惩办步履；未按步履实际客户身份识别义务；未按步履保存客户身份云尔和交游纪录；未按步履报送大额交游发挥八成可疑交游发挥；与身份不解的客户进行交游；违抗金融营销宣传惩办步履；违抗个东说念主金融信息保护步履。

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　　11月29日，中国东说念主民银行决定对中国银行作出以下行政处罚：警告，充公造孽所得37.340315万元，罚金3664.2万元。

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　　此外，时任中国银行营业金融部总司理、交游银行部总司理李某，对违抗账户惩办步履活动负有包袱，被警告，罚金11.5万元。

　　时任中国银行个东说念主金融部副总司理、个东说念主数字金融部副总司理冀某暹，对违抗账户惩办步履、违抗算帐惩办步履、违抗商户惩办步履、未按步履实际客户身份识别义务、未按步履保存客户身份云尔和交游纪录、未按步履报送大额交游发挥八成可疑交游发挥6项造孽活动负有包袱，被警告，罚金38.5万元。

　　时任中国银行个东说念主数字金融部私东说念主银行中心助理总司理郭某斌，对违抗账户惩办步履、违抗商户惩办步履2项造孽活动负有包袱，被警告，罚金15万元。

　　时任中国银行信息科技部副总司理马某，对违抗账户惩办步履负有包袱，被警告，罚金5万元。

据新华社报道，悦城体育俱乐部位于桦南县育才路北段的悦城广场综合体7号楼，2017年7月开始建设，2018年7月竣工，建设单位为黑龙江省悦城房地产开发有限公司，施工单位为黑龙江海峰伟业建筑安装工程有限责任公司，监理单位为佳木斯三江建设监理公司，2020年7月通过验收。

　　时任中国银行银行卡中心副总司理盛某，对违抗账户惩办步履、违抗算帐惩办步履、未按步履保存客户身份云尔和交游纪录3项造孽活动负有包袱，被警告，罚金23万元。

　　时任中国银行银行卡中心副总司理张某，对违抗算帐惩办步履负有包袱，被警告，罚金8万元。

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　　时任中国银行银行卡中心副总司理陈某，对违抗信用信息收集、提供、查询及联系惩办步履；未按步履报送大额交游发挥八成可疑交游发挥负有包袱，被罚金9.6万元。

　　时任中国银行银行卡中心高等风险司理(风险惩办)、银行卡中心风险惩办与智能有策动团队高等风险司理王某超，对违抗信用信息收集、提供、查询及联系惩办步履负有包袱，被罚金7.1万元。

　　时任中国银行金融部副总司理潘某源，对未按步履实际客户身份识别义务、与身份不解的客户进行交游负有包袱，被罚金4.5万元。

　　时任中国银行营业金融部副总司理、交游银行部副总司理刘某飞，对未按步履实际客户身份识别义务、未按步履保存客户身份云尔和交游纪录、未按步履报送大额交游发挥八成可疑交游发挥、与身份不解的客户进行交游负有包袱，被罚金11.5万元。

　　时任中国银行中小企业部居品与改进惩办团队独揽、普惠金融干事部副总司理张某，对未按步履实际客户身份识别义务负有包袱，被罚金3.5万元。

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　　时任中国银行银行卡中心厚爱东说念主黄某岳，对未按步履实际客户身份识别义务负有包袱，被罚金3.5万元。

　　时任中国银行内控与法律合规部副总司理段某茜，对未按步履实际客户身份识别义务负有包袱，被罚金3.5万元。

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　　时任中国银行内控与法律合规部资深内控合规司理郑某苹，对未按步履保存客户身份云尔和交游纪录、未按步履报送大额交游发挥八成可疑交游发挥负有包袱，被罚金7万元。

　　时任中国银行金融机构部资深客户司理邢某，对未按步履实际客户身份识别义务负有包袱，被罚金1万元。

　　时任中国银行渠说念与运营惩办部副总司理韩某娟，对未按步履保存客户身份云尔和交游纪录，被罚金3.5万元。

　　时任中国银行软件中心(上海)总司理 林某军，对未按步履保存客户身份云尔和交游纪录、未按步履报送大额交游发挥八成可疑交游发挥负有包袱，被罚金7万元。

　　时任中国银行个东说念主金融部首席居品司理兼合规官、消耗金融部首席居品司理刘某光，对未按步履报送大额交游发挥八成可疑交游发挥负有包袱银河娱乐集团森林舞会，被罚金2.5万元。(中新经纬APP)